ANÁLISE DE VÍNCULOS NA INVESTIGAÇÃO DOS CRIMES DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Resumo
Diante da complexidade de que se reveste a criminalidade moderna, precipuamente no caso dos crimes de lavagem de dinheiro, a Polícia Civil do Estado de Santa Catarina carece de velocidade de acesso às informações, de inovações constantes de técnicas investigativas, de capacidade de processamento, interpretação e aplicação eficiente da informação e do conhecimento, de técnicas computacionais específicas aplicadas ao tratamento e à análise de grandes volumes de dados e informações para estender a sua capacidade e o seu desempenho investigativo. A Análise de Vínculos consiste em uma técnica baseada em tecnologia da informação, a qual amplifica a capacidade de visualização da complexidade do crime de lavagem de dinheiro com a utilização de recurso gráfico e de inteligência visual. Assim sendo, a implantação da Análise de Vínculos torna a investigação criminal mais eficiente e a impele à solução de crimes de maior complexidade, os quais pareciam insolucionáveis pelas técnicas investigativas tradicionais, aprimorando a atuação da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina. A metodologia de pesquisa aplicada foi a pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave
Texto completo:
PDFReferências
ARAÚJO, Gustavo Medeiros de; BRANDÃO, Jairo; MORO, Diefferson e RAMOS, Vinicius. Detecção de vínculos em relatórios de inteligência financeira.
Disponível em: https://www.brapci.inf.brwww.brapci.inf.br/index.php/res/v/102213. Acesso em: 04 jan. 2020.
BARROS, Marco Antônio de. Lavagem de capitais e obrigações civis correlatas: com comentários, artigo por artigo, à Lei nº 9613/98. 3 ed. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 2012.
BIGGS, N. L.; LLOYD, E. K.; WILSON, R. J. Graph Theory 1736-1936. 1. ed. New
York: Clarendon Press, 1998.
BONDY, J.A., MURTY, U. S. R. Graph Theory. Nova Iorque: Springer, 2008. CAPARRÓS, Fabián. El delito de blanqueo de capitales, Madrid: Ed. Colex, 1998.
CASTELLAR, João Carlos. Lavagem de dinheiro: a questão do bem jurídico. Rio de Janeiro: Revan, 2004.
CHOO, Chun Wei. A organização do conhecimento: como as organizações usam a informação para criar significado, construir conhecimento e tomar decisões.
São Paulo: Editora Senac, 2003.
CORRÊA, Luiz Maria Pio. O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI): organizações internacionais e crime transnacional. Brasília: FUNAG, 2013.
COSTA, José de Faria. O fenómeno da globalização e o Direito Penal Económico.
Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, n° 61, 2001.
COSTA, Polyanna Possani da. Teoria de Grafos e suas Aplicações. Disponível em:https://www.rc.unesp.br/tmelo/diss-polyanna.pdf. Acesso em: 04/03/2020.
CUNHA, Ana Karla de Jesus Barbosa da. A investigação criminal na nova lei de lavagem de dinheiro. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2016/pdf/AnaKar ladeJesusBdaCunha.pdf. Acesso em: 05 mar. 2020.
DANTAS, George Felipe de Lima, SOUZA, Nelson Gonçalves de. As bases introdutórias da Análise Criminal na Inteligência Policial. Disponível em: https://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/seguranca-publica/artigos/art-as- bases-introdutorias.pdf. Acesso em: 04 mar. 2020.
DANTAS, George Felipe de Lima; FERRO JÚNIOR, Celso Moreira e MOITA, Adelson Silva. A inteligência tecnológica policial: uma visão estratégica interinstitucional. Disponível em:http://www.assor.org.br/wp/content/uploads/2017/05/A-Intelig%C3%AAncia- Tecnol%C3%B3gica-Policial.pdf.
Acesso em: 07 jan. 2020.
DAVIS, Stan e MEYER, Cristopher. A velocidade da mudança na Economia Integrada. Disponível em: https://teoriadacomplexidade.com.br/wp/content/uploads/2016/10/BLUR.pdf. Acesso em: 04 jan 2020.
FEOFILOFF, Paulo, KOHAYAKAWA, Yoshiharu e WAKABAYASHI, Yoshiko. Uma Introdução Sucinta àTeoria dos Grafos. Disponível em: http://www.ime.usp.br/~pf/teoriadosgrafos. Acesso em 02 jan. 2020.
FERRO JUNIOR, Celso Moreira e DANTAS, George Felipe de Lima. A descoberta e a análise de vínculos na complexidade da investigação criminal moderna.
Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1441, 12 jun. 2007. Disponível em: Disponível em: https://jus.com.br/artigos/10002. Acesso em: 03 jan. 2020.
FERRO JÚNIOR, Celso Moreira; ALVES, C. F. Cognição organizacional: um estudo da tecnologia da informação aplicada à análise de vínculos na atividade policial. Mestrado em Gestão do Conhecimento e da Tecnologia da Informação, Universidade Católica de Brasília, Brasília, 2005.
FERRO JÚNIOR, Celso Moreira. Inteligência Organizacional, análise de vínculos e a investigação criminal: um estudo de caso na Polícia Civil do Distrito Federal.
Dissertação apresentada no programa de pós-graduação em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação da Universidade Católica de Brasília. Brasília, 2007, 138 p. Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/vdisk3/data/TeseCelsoFerromestrado.pdf.Acesso em 08 jan. 2020.
FERRO JUNIOR, Celso Moreira e MORESI, Eduardo Amadeu Dutra. Inteligência Organizacional: identificação das bases doutrinárias para a investigação criminal. Conteúdo Jurídico, Brasília,2008. Disponível em: https://conteudojuridico.com.br/artigos/14932/inteligencia-organizacional- identificacao-das-bases-doutrinárias-para-a-investigacao-criminal. Acesso em: 04 jan. 2020.
HARRISON, Thomas, H. Intranet data warehouse. São Paulo: Bekerley Brasil, 1998.
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 2. ed. Bahia:
Juspodium, 2014.
MACHADO, Talles Amaral e VILALTA, Luís Antonio. Novos paradigmas da investigação criminal. Disponível em: https://www.academia.edu/38292142/Novos_Paradigmas_da_Investiga%C3%A7%C 3%A3o_Criminal.pdf. Acesso em: 04/01/2020.
MARTINS, Silvio Thomas. Descoberta de conhecimentos em históricos criminais: algoritmos e sistemas. Disponível em:https://www.maxwell.vrac.puc- rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=14011@1. Acesso em 04 jan. 2020.
MORESI, Eduardo Amadeu Dutra. Perspectivas de pesquisa em Inteligência Organizacional. Congresso Ibero-Americano de Gestão do Conhecimentoe Inteligência Competitiva, 2006. Disponível em: https://pt.slideshare.net/moresi/perspectivas-de-pesquisa-em-inteligncia- organizacional.Acesso em: 05 jan. 2020.
ORE, O. Graphs and their Uses. 2. ed. Washington: The Mathematical Association of America, 1990.
PATROCÍNIO, Alex Moreira do. Técnicas baseadas em grafos para priorização de investigações policiais de fraudes bancárias eletrônicas. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica. Publicação: PPGEE. DM 632/2016, Departamento de Engenharia Elétrica, Universidade de Brasília, Brasília, DF.
PELLEGRINI, Angiolo e JÚNIOR, Paulo José da Costa, Criminalidade organizada. São Paulo: Jurídica Brasileira, 1999.
PETERSON, Marilyn B. An Analytic Approach to Investigations. Department of Law and Public Safety, Trenton, New Jersey. 2005. Disponível em: http://www.justiceacademy.org/iShare/Library-
/CrimeAnalysis/An%20Analytic%20Approach%20to%20Investigations.pdf. Acesso em: 05 jan. 2020.
SILVA, Gustavo Henrique Moreira Alvares da. Um modelo de visualização de dados utilizando banco de dados orientado a grafo suportado por big data. Disponível em: https://repositorio.unb.br/handle/10482/22055. Acesso em: 20 dez. 2019.
SMITH, M, N. e KING, P.J. H. A Database Interface For Link Analysis. Journal Of Database Management, v. 1, n. 16, p. 60-74, jan. 2005.
SOARES, Gustavo Torres. Investigação criminal e inovações tecnológicas: perspectivas e limites. Disponível em: https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2137/tde-30112015- 165420/publico/Versao_integral_Gustavo_Torres_Soares.pdf.Acessoem: 22 dez.
XU, J.J. e CHEN, H.C. Crimenet Explorer: A Framework For Criminal Network Knowledge Discovery. Acm Transactions On Information Systems, n. 23, v. 2, p. 201- 226, Apr 2005.